海伦哲:概要的公发行股票和创业板公报上市

    徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                 上市公报书

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司

徐州汉德特种交通工具公司, LTD.

徐州经济研制区沙路19号

概要的公发行股票和创业板

上市公报书

保举机构(主寄售商)

(居住:北京的旧称市东城区立国门内老百姓 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)

1

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                   上市公报书

第1节要紧公务的和球杆

公司各种的董事、监事、较年长者行政机关人员公约公报的真相、诚实、

完整性,承兑上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或重要人物忽略,并承当稍微团体

协同法度债务。

使联合收割机市税、安宁政府机构对股票行情的联想及相关性事项,均不揭晓

对we的所有格形式公司的无论哪独身公约。我公司提示包围者注重,缺勤公公报

关满意的,请参阅登载在巨潮物网包围者、使联合收割机

有时广播网、柴纳使联合收割机网、

中证网()、柴纳资产使联合收割机网

的本公司招股说明书全文。

本效用将在深圳使联合收割机市税创业板上市,集会具有较高的使就职风险。

创业板公司业绩摇摆、柄状物风险高、退市风险的特质等。,包围者正视较大的

的集会风险。包围者本应充足的开始认识到使就职创业板集会的风险。

素,稳健的使就职决策。

丁建平有身份地位的人,本公司的命运使合作,江苏实践性

自效用上市之日起三十六月内,不得让或付托别人直接的或用过的行政机关

拘押公司命运,也必然本公司回购其直接的或用过的拘押公司命运。

土布晨阳使就职股份限定的公司、江苏双力使就职开展空军大队股份限定的公司、徐州瑞瑞机械

股份限定的公司承兑:自公司创办之日起三十六月内,不得让或付托别人行政机关

公司的节命运,的共同承担缺点由公司回购。

MEI TUNG(柴纳)股份限定的公司、深圳合意实业股份限定的公司、深圳镇长使就职管道

理股份限定的公司、晋江虹桥创业使就职股份限定的公司承兑:一年的期间内从T,

非让其拘押公司命运,的共同承担缺点由公司回购。

公司董事、监事、较年长者代理商丁建平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、

尹亚平承兑:自效用上市之日起三十六月内,非让或付托别人行政机关

其直接的或用过的拘押公司命运,必然公司回购其直接的或用过的知道

命运。在供职时代每年让的命运不超过其直接的或用过的拘押公司命运全体数量的

2

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                 上市公报书

百分之二十五个人组成的橄榄球队,在销售的后六月内不再买该效用,在过来的六月里

不再行平均水平本公司命运;去职后半载内,非让其直接的或用过的拘押公司命运;

距公司后打月内,该公司的命运数

接或用过的拘押公司命运全体数量的使相称不超过百分之五十年代。

3

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股票行情的其次节

一、认可效用发行上市

本上市公报是鉴于炎黄子孙共和国法度、炎黄子孙共和国的使联合收割机法

和《概要的公发行股票和创业板临时工行政机关办法》、深圳使联合收割机市税的创业板

股票上市合格的及安宁相关性规则,鉴于《深圳使联合收割机市税股票上市及满意的》

风骨指路牌(2009年9月剪辑),为包围者预约徐州海伦哲车

命运股份限定的公司(以下缩写词我公司)、“公司”、概要的发表者或处置者

公发行股票的基本境况。

柴纳使联合收割机监督行政机关委任状证监批准[2011]399 号文审阅,公司公发行

2,人民币权利股000万股。在这一成绩上,询价分派和网上资产被用于

购买物价与分派的结成,内容有400万股在网上销售的。,网上物价的等于是1,600

万股,发行价为人民币/股。

深圳使联合收割机市税徐州海伦哲交通工具人民币普通

《珠宝公报》说得中肯票(深圳2011号)107),我公司发行的人民币

深圳使联合收割机市税创业板股票,股票缩写词海伦哲,证券代码300201

1公共物价说得中肯在线物价成绩,600万股将于2011年4月7日上市

市市。

这一成绩的议向书、招股说明书全文及相关性发送涉及在巨潮物网

(  )、使联合收割机有时广播网、

柴纳使联合收割机网、中证网()、中

全国性使联合收割机使就职网()询价。公司的招股说明书和招股说明书

这本书的压印不到独身月先前。,因而它的反复满意的不再重述。,约请包围者查找是你这么说的嘛!满意的

容。

二、效用上市探索综述

1、挂牌网站:深圳使联合收割机市税

4

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2、集会时期:2011年4月7日

3、股票缩写词:海伦哲

4、证券代码:300201

5、概要的公发行后的总树干:8,000万股

6、概要的公发行股票:2,000万股

7、传递限度局限和由原告拘押的命运时期,

在公司公发行股票在前发行的股票,自使联合收割机市税股票市所上市之日起

年内不得让。

8、在对使合作所持命运的传递限度局限、志愿锁定股票的限期和承兑:江

江苏省机电探索各种的限债务公司、土布晨阳使就职股份限定的公司、江苏电力使就职开展空军大队股份限定的公司

公司、徐州瑞瑞机械股份限定的公司承兑:自公司创办之日起三十六月内,不转

容许或付托别人行政机关公司拘押的命运。, 的共同承担缺点由公司回购 ; MEI

东(柴纳)股份限定的公司、深圳合意实业股份限定的公司、深圳镇长使就职管原则限定的公

司、晋江虹桥创业使就职股份限定的公司承兑:一年的期间内从T,非让

公司拘押的命运,的共同承担缺点由公司回购。

公司董事、监事、较年长者代理商丁建平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、

尹亚平承兑:自海伦哲股票上市之日起三十六月内,非让或付托别人行政机关

海伦哲命运的直接的或用过的命运,缺点由海伦哲回购直接的或用过的拘押海伦哲

命运。在供职时代每年让的命运不超过海伦哲命运的直接的或用过的命运全体数量的

百分之二十五个人组成的橄榄球队,而且在平均水平后六月内不再行价钱看涨而买入海伦哲命运,在过来的六月里

不再销售的命运半载内去职后,海伦哲,非让海伦哲命运的直接的或用过的命运;

打月后半载的转向经过股票

总命运数直接的或用过的拘押海伦哲比D。

9、上市命运的安宁锁定惠顾:DI的散布

股票从使联合收割机市税上市迄今为止已锁定学期。。

10、非传递股的限度局限和锁定惠顾在此列表中

1,600万股命运的无传递限度局限和锁定惠顾。

11、效用上市日期

5

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使合作持股全体数量为上市日期

使合作名声

(一万股)的使相称(%)本(非市日使延期

一、先验散布学期的共同承担

1    江江苏省机电探索各种的限债务公司         1,2014年4月7日

2    MEI TUNG(柴纳)股份限定的公司          1,               2012 年 4 月 7 日

3    深圳合意实业股份限定的公司                             2012 年 4 月 7 日

4    江苏双力使就职开展空军大队股份限定的公司        2014年4月7日

5    土布晨阳使就职股份限定的公司                2014年4月7日

6    深圳镇长使就职管原则股份限定的公司                         2012 年 4 月 7 日

7    锦江红桥创业使就职股份限定的公司                         2012 年 4 月 7 日

8    徐州瑞瑞机械限公司                2014年4月7日

小计6,            

二、这次公发行股票

9    网下询价发行的命运                                 2011 年 7 月 7 日

10   网上物价发行的命运                               2011 年 4 月 7 日

小计2,            2

总8,           

12、股票表达机构:柴纳使联合收割机表达结算限定的

13、上市发起人:民生使联合收割机命运股份限定的公司(以下缩写词R)

6

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第三条发行人、使合作与实践把持人

一、公司的基本境况

1、发行人名声:徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司

英文名声:徐州汉德特种交通工具公司, LTD.

2、指示资产:8,000万股(这次公发行后)

3、法定代理人:丁建平

4、股份限定的公司创办日期:2005年3月21日

5、命运公司创办日期:2009年4月27日

6、居住:徐州经济研制区沙路19号

7、邮递区号:221004

8、董事会写字台:Chestnut

9、电传代码:0516-87987729

10、编号:0516-87987777

11、发行人的信箱:hlzzqb@xzhlz.com

12、公司网址:

13、经纪范围:设计、创造特种车、建筑机械、营造机械、任务平台机械及安宁制造

品,销售的自产制造,预约售后技术停止辩护、汽车、电子术语

耐用的。

14、主营事实:我公司是一家抢先的高空作业车,其的使被安排好

由于它一向在为电力任务、城市规划、园林、化石物、在交流和安宁顾客田的客户包罗高A

任务概念设计、制造研制、制造创造、捆绑高空作业技术援助与停止辩护

工业界用车制造及耐用的receive 接收。

15、所属顾客:其它单独固定创造业(C7350)

二、公司董事、监事、较年长者行政机关人员及其在公司说得中肯持股

直接的拘押的用过的拘押数

姓名          事务       性特征   年纪       供职限期

(10000股)(万股)

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主席和2009年4月

丁剑平                     男   51                   –           1,

总代理商-四月2012

董事、董事

2009 年 4 月

李佩斯的写字台、财     男   48                   –              45.32

2012年4月

务总监

2009 年 4 月

杨建平         董事        男   46                   –                     –

2012年4月

董事、2010年2月副总统

张秀伟                     男   49                   –              

代理商                   2012年4月

董事、2010年2月副总统

尹亚平                     男   46                   –              

代理商                   2012年4月

2009 年 4 月

毛宝弟         董事        男   49                   –                     –

2012年4月

2009 年 4 月

高感兴趣的事       孤独董事      男   49                   –                     –

2012年4月

2009 年 11 月

李守林       孤独董事      男   53                   –                     –

2012年4月

2009 年 11 月

谢志宏       孤独董事      男   54                   –                     –

2012年4月

2009年4月中西部及东部各州的县议会各种的人

张惠玲                     女   49                   –               

席                  2012年4月

2009 年 4 月

陈庆军         监事        男   38                   –               

2012年4月

2009 年 11 月

李涛          监事        男   42                   –                     –

2012年4月

三、公司命运使合作与实践把持人

1、公司命运使合作与实践把持人简介

公司命运使合作为江江苏省机电探索各种的限债务公司,江苏徐州工商局

牌照是320300000123458。

创办时期:1993年5月27日

指示资产:1,万元

搜集资产:1,万元

报名位:河北Jingma徐州经济研制区

经纪范围:电子、工业界用电炉、金属肉体的工业界探索、制造研制、动作敏捷的人或动物和批

量创造、补葺(国度有特殊规则),审批后经纪);金属肉体的(除贵、

非金属肉体的的销售的、固定租船契约;金属肉体的化验,行政机关本人制造的制造和技术

8

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商号的死亡事实和机械、装置工具、原辅肉体的及技术出口事实

除公司限度局限经纪的合意的人和技术外、电子工业界使就职、投

资产行政机关、经济情报充当顾问。

眼前,江江苏省机电探索各种的限债务公司所有制作文列举如下:

序号              使合作名声    贡献的额(万元)       贡献的使相称

1丁建平1,                

2                郑金芝                                 5.69%

3                张秀伟                                 4.55%

4                尹亚平                                 2.69%

5                栗沛思                                 2.28%

6                程志清                                 1.86%

7                 朱邦                                  1.45%

8                 准假                                  1.45%

9                卢建波                                 1.24%

10                肖军                                  1.03%

11               宓新建                                 0.95%

12                羌族                                  0.83%

13                聂磊                                  0.83%

14                孙浩                                  0.65%

15               刘乃江                                 0.62%

16               郭晓峰                                 0.62%

17                王怡                                  0.62%

18               孙稳善                                  0.52%

19               石亚平                                  %

20               沈国昌                                  %

21               孙中权                                  %

22               丁金玲                                  0.30%

23               方永亮                                  0.21%

24               肖继金                                  0.21%

25               夏晓峰                                  0.21%

26               毕士庆                                  0.21%

27               孔令朴                                  0.21%

28                甘伟                                   0.21%

9

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序号                使合作名声          贡献的额(万元)              贡献的使相称

29                 闫昌伟                                               0.21%

30                  胡辉                                                0.21%

31                 沈卫东                                               0.21%

32                 朱存久                                               0.21%

33                 赵新卫                                               0.21%

34                  董曙                                                0.21%

35                 李树亮                                               0.21%

36                 张惠玲                                               

37                 陈庆军                                               

总1,                 

江江苏省机电探索各种的限债务公司乍一年的期间简短声明财务知识列举如下:

单位:元

知识高潮           时期              总资产            净资产             净赚

合知识430,028,    240,082,     38,377,451.35

2010岁末

总公司知识49,849,     18,986,     -2,056,

注:是你这么说的嘛!财务知识已由北京的旧称老是簿记员公司审计。。

除外商使就职资产外,江江苏省机电探索各种的限债务公司安宁首要资产及亏累

的产生多与 2001 年改制和历史制造经纪使担忧,2006 年江苏省机电探索各种的限公

公司让特种交通工具等制造的制造,它本人的制造和经纪曾经排出了。

步停。2008—2010时间,江江苏省机电探索各种的限债务公司未对待详细制造的生

产经纪。

在大约成绩上,江江苏省机电探索各种的限债务公司拘押公司 的命运。这次发

行后,江江苏省机电探索各种的限债务公司拘押公司 %的命运。

公司的实践把持人是丁建平有身份地位的人。,拘押江江苏省机电探索各种的限债务公司 的

贡献的额,柴纳国籍,非老是性海内庇护权,身份证号码:32030260050,居住

江苏省、徐州市、苏泉齿状山脊路途工程等。

2、公司命运使合作、经过实践的把持器把持的安宁商号简介

(1)江苏省汉磁金属制造质量检测股份限定的公司

创办时期:2006年6月8日

指示资产:200万元

10

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                          上市公报书

募集资产:200万元

法定代理人:石亚平

指示位:徐州淮海西路32号

经纪范围:金属肉体的检测与技术耐用的。

眼前的各种的权作文是

序号                 使合作名声           贡献的额(万元)     贡献的使相称

1       江江苏省机电探索各种的限债务公司                  100%

全体数量                                100%

(2)徐州汉哲机械科技股份限定的公司

创办时期:2003年6月2日

指示资产:一万元

实践资产:一万元

法定代理人:程志青

报名位:河北Jingma徐州经济研制区

经纪范围:普通机械、电子制造(垄断权除外)、工矿交通工具、工业界用电炉、金

肉体的(难得的贵金属除外)的探索、研制、创造、销售的、租船契约、整理,机械、汽车、

电子制造技术耐用的,各类合意的人及技术的进死亡事实。

徐州汉哲机械科技股份限定的公司眼前的各种的权作文是

序号            使合作名声           贡献的额(万元)          贡献的使相称

1              丁剑平                                          20.07%

2              姜盛武                                          20.07%

3              尹亚平                                           7.79%

4              张秀伟                                           7.61%

5              郑金芝                                            5.71%

6              卢建波                                            5.19%

7              张惠玲                                            5.02%

8              肖 军                                             4.84%

9              栗沛思                                            4.50%

10              程志清                                            3.81%

11              朱 邦                                             2.42%

12              蒋桂华                                            2.42%

11

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                        上市公报书

13              杨雪松                                          2.42%

14              程智真                                          2.42%

15              石亚平                                          2.25%

16              郝兴华                                          2.08%

17              陈庆军                                          

全体数量                                 0            

泄漏期内,徐州汉哲机械科技股份限定的公司缺勤事实,眼前,在处置一张票据。

销售的工序,徐州经济开展国税局登记。

(3)徐州海伦哲建筑机械股份限定的公司

创办时期:1992年11月28日

指示资产:一万元

实践资产:一万元

法定代理人:张秀伟

报名位:河北Jingma徐州经济研制区

经纪范围:建筑机械制造的整理;各类合意的人及技术的进死亡事实。

2008年起,徐州海伦哲建筑机械股份限定的公司首要对待工程

务,而在2009年8月,它不再对待服务性的事实。。

眼前的各种的权作文是

序号                 使合作名声               贡献的额(万元)     贡献的使相称

1         徐州汉哲机械科技股份限定的公司                                70%

2                   尹亚平                                         20%

3                   程志清                                         10%

全体数量                                0              100%

眼前,徐州海伦哲建筑机械股份限定的公司不再对待实践,做逼近环境,

自2010年12月,徐州海伦哲建筑机械股份限定的公司清算组采用,它一向在江苏

法度报纸公映的新影片拿下公报并送交CA。。

四、股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作拘押

公映的新影片后,公司使合作全体数量为:32,005 户。

对上市前公司前10名使合作的命运列举如下

12

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                        上市公报书

序号                  使合作名声            持股等于(万股)   持股使相称

1     江江苏省机电探索各种的限债务公司                 1,        %

2     MEI TUNG(柴纳)股份限定的公司                  1,        %

3     深圳合意实业股份限定的公司                              %

4     江苏双力使就职开展空军大队股份限定的公司                        %

5     土布晨阳使就职股份限定的公司                                %

6     深圳镇长使就职管原则股份限定的公司                          %

7     锦江红桥创业使就职股份限定的公司                          %

8     徐州瑞瑞机械限公司                                %

9     国泰君安使联合收割机命运股份限定的公司                            

10     柴纳民族使联合收割机限定的债务公司                            

11     中国东方航空空军大队财务限定的债务公司                            

12     山西受信托的限定的债务公司                                

总6,        

注:9—12位一视同仁第九名使合作。。

13

徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司                                    上市公报书

四个一组之物股发行

1、大约成绩的等于是2。,000万股。内容,网下发行等于为400万股,占大约时期

发行等于的 20%;网上物价的等于是1,600万股,占大约时期发行总数的的 80%。

2、大约成绩的价钱是:元/股,大约价钱相当于市盈率。

(1)倍(每股进项比照簿记员审计

利弊得失前净赚除号总赢得

(2)倍(每股进项比照簿记员审计

性利弊得失前后孰低的净赚除号在大约成绩上总树干计算)。

3、迅速处理模特儿:大约成绩是在网上查询反对询价的老鼠。

散布模特儿,联合收割机在线资产收买物价成绩(这边我。这次发行中

400万的命运经过广播网销售的给反对,无效招标数为11,100万股,

无效竞相投标使相称,屡次开始从事。大约成绩的在线物价

行 1,600万股,网上物价成绩的签约率是,超额开始从事时机

223 倍。在大约网上物价发行缺勤富余库存散布在。

4、筹资全体数量:42, 万元。

5、成绩的总本钱:大约成绩的总本钱是44。,858, 元,详细详述列举如下

单位:元

序号                     一则满意的                   总数

1                   寄售及保举费                    38,533,738.42

2审计、评价和验资费2,386,995.02

3                      代理人费                          872,396.40

4物外观费、印刷费等3,006,400.25

5                      上市初费                           15,

6                    表达托管费                           44,

总44,858,

每股发行本钱(每股发行本钱=总发行本钱)。

6、净募集资产

这次发行净募集资产为 375,141, 元。李欣中国1971簿记员师事务各种的限公司

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公司已于 2010 年 3 月 31 日对发行人概要的公发行股票的资产到位境况停止了

满意的,并公映的新影片中印〔2011〕118验资泄漏。

7、发行后每股净资产

这次发行后每股净资产为  元(比照 2010 年 12 月 31 日经审计的是的成员

总公司使合作与公司净资产积和。

8、发行后每股进项

这次发行后每股进项为  元(每股进项按 2010 年度经审计的突然成功非经

小于正规军利弊得失的思考是净赚。。

9、论筹集资产的承兑

这次发行净募集资产为 375,141, 元。我公司翻书到本公司各种的的新学生任务。

基金将被保在特殊记述的行政机关中。,并用于公司的主营事实。缺勤详细应用该一则的ITS

他的营运资产与主营事实使担忧。,该公司是最新的资产搜集后6个月。,鉴于

公司的开展规划和实践制造的需要的东西,妥善应用基金的这一节,送交董

即时外观细想事项。在公司实践应用这节资产在前,抬出去一致的董事会或

使合作大会细想顺序,并即时外观。

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安宁第五项要紧事项

一、该公司已向深圳使联合收割机市税许愿。,严密的比照创业板的使担忧规则,在上

学期后尽快使完成城市相关性法规A。

二、本公司自 2011 年 3 月 18 日登载概要的公发行股票招股议向书至本上

城市公报书刊,缺勤什么要紧的事实会对公司产生更大的印象。

1、公司严密的比照公司条例做事。、使联合收割机法等法度法规的需求,标准的柄状物,

柄状物学期正规军,首要事实目的为

2、我公司的社会地位属于国度激起性欲社会地位,集会缺勤产生重要人物改变。

3、原肉体的购买价钱缺勤明亮的改变。

4、公司缺勤产生重要人物关系市。

5、公司无重要人物使就职

6、公司未产生重要人物资产(或权利)收买。、销售的、置换

7、公司的居住缺勤改变。

8、公司董事、监事、较年长者行政机关人员和心脏工匠无改变

9、公司缺勤重要人物诉诸法律。、说情事项;

10、公司缺勤外部授权证等。

11、公司财务状况缺勤产生重要人物改变。

12、公司缺勤安宁要紧的一则要外观。。

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上市管保荐人的六度音程节及其联想

一、上市管保荐机构

保举机构(主寄售商):民生使联合收割机限定的债务公司司

法定代理人:岳贤春

居住: 北京的旧称市东城区立国门内老百姓 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

累积而成:北京的旧称市东城区立国门内老百姓 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

给打电话:010-85127999

副本:010-85127888

保举议员:王刚路文帝

一则使一体化员:张明

二、上市提案人的可取之处

公司民生使联合收割机股份限定的公司送交了《人民日报》。

徐州海伦哲交通工具股份限定的公司命运限定的债务公司,上市管保

提议机构的提议列举如下

民生使联合收割机限定的债务公司司徐州海伦哲交通工具

在炎黄子孙共和国公司条例规则的上市、炎黄子孙共和国的使联合收割机法及《深圳使联合收割机交

IPO新股票发行合格的及安宁相关性法度、法度的使担忧规则,徐州海伦哲

交通工具命运股份限定的公司命运有学期上市。民生使联合收割机限定的债务公司

司相似的可取之处徐州海伦哲交通工具命运股份限定的公司的股票在深圳使联合收割机市税上市交

易,于是相关性提案人的债务。

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